Компания Тимченко, в ответ на расследование WSJ, заявляет о своей прозрачности

Представители бизнесмена Геннадия Тимченко официально ответили на статью в Wall Street Journal, в которой говорится о расследовании в США дела об отмывании средств нефтетрейдинговой компанией Gunvor. В заявлении, размещенном на сайте компании Volga Group, утверждается, что Тимченко не получал сообщений или уведомлений относительно расследования, проводимого прокуратурой США, и ему ничего неизвестно о его ходе.

«К сожалению или счастью, материал Wall Street Journal не содержит никаких конкретных фактов, подтверждающих приведенные обвинения», — приводит Русская служба Би-би-си обнародованное заявление.

«Попала под перекрестный огонь»

Ранее представители Gunvor заявили Би-би-си, что компания не участвовала в каких-либо манипуляциях с ценами на нефть. В среду американское издание сообщило, что прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и министерство юстиции США подозревают компанию, которую основал Тимченко, в незаконных финансовых операциях. Следствие предполагает, что нефтетрейдер мог проводить через платежную систему США средства, связанные с коррупционными сделками в России.

WSJ ссылается на источник, близкий к расследованию, по словам которого зарегистрированная в Швейцарии компания закупала нефть у ОАО «Роснефть» по заниженным ценам, перепродавала ее, а затем через третьи лица отмывала доходы.

Директор по корпоративным связям Gunvor Сет Петрас заявил Би-би-си, что министерство юстиции США не уведомляло компанию о каком-либо расследовании. «Компания попала под перекрестный огонь, который устроили политики», — ответил Петрас на просьбу Би-би-си прокомментировать публикацию в WSJ.

По его словам, в 2011 году одна из дочерних компаний Gunvor получала повестку из управления юстиции США по Восточному округу Нью-Йорка по вопросам, связанным с торговлей нефтью. С тех пор никто из сотрудников компании никаких повесток или запросов от правоохранительных органов не получал, утверждает представитель Gunvor.

В пресс-службе «Роснефти» отказались от комментариев, однако вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в интервью радио «Говорит Москва» назвал подозрения американских властей в адрес

Еще до санкций

В марте этого года, незадолго до введения против него санкций американским министерством финансов, Геннадий Тимченко продал свою долю акций в Gunvor сооснователю компании Торбьерну Торнквисту.

Но в расследовании, о котором пишет WSJ, речь идет о финансовых операциях, проводимых еще до введения санкций против бизнесмена, который считается близким другом российского президента Владимира Путина.

Переводы денежных средств будут расцениваться как преступное отмывание денег, если следствие установит, что эти средства получены незаконно — например, в результате не учтенной распродажи государственных активов, таких как нефть, отмечает Wall Street Journal.

Следователи также проверяют, не фигурируют ли в этих сомнительных операциях личные средства Владимира Путина, сообщил изданию информированный источник. Министерство финансов США ранее заявляло, что президент Путин лично инвестировал в Gunvor и, возможно, имеет доступ к фондам нефтетрейдера. Кремль и руководство компании отрицают эти заявления американского минфина.

Просто акционер

Би-би-си получила комментарий представителя компании Gunvor Сета Петраса:

Чтобы избежать каких-либо проблем, компания Gunvor была абсолютно прозрачной перед американскими властями. Мы добровольно и заблаговременно предоставляли подробную информацию о компании, включая списки акционеров, корпоративную структуру и даже подробности всех сделок и договоров купли-продажи с «Роснефтью». Нам нечего скрывать.

Что же касается утверждений о манипуляциях с ценами на нефть, то Gunvor ни в чем таком не замешана. Каждый платеж и маржа известны.

Во-первых, Gunvor никогда не была посредником между покупателем и продавцом, в том числе с «Роснефтью». Это утверждение фактически неверно. Мы никогда так не работали и не будем работать.

Во-вторых, тендеры «Роснефти» были открытыми, и Gunvor никогда в одиночку не участвовала в конкурсах. Мы покупали по тем же ценам, что и другие. Когда нам нужно было купить больше, мы и платили больше.

Отмечу, что Gunvor уже более двух лет не приобретала сырую нефть у «Роснефти». О роли господина Тимченко: он был только акционером компании; ни он сам, ни его представители или члены семьи не занимались менеджментом и не входили в совет директоров. О президенте Путине: у него нет и никогда не было собственности, акций или чего-либо иного в Gunvor. Он не является бенефициаром компании ни прямо, ни косвенно.

Что же касается причин, по которым Gunvor смогла так вырасти, то дело в том, что лишь очень небольшая часть чистой прибыли шла на выплату дивидендов, а основная часть доходов компании направлялась на реинвестиции.